ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «K&S partners»
«Наш результат – креативные решения ваших вопросов!»
Предприятия обязаны обновить информацию о конечных бенефициарных собственников.

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». На основании этого нормативно-правового акта были внесены изменения, в том числе, и в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований».

Согласно новой редакции, теперь юридические лица обязаны обновлять информацию о конечных бенефициарных собственниках, а также об их структуре собственности и подавать ее государственному регистратору в случае каких-либо изменений в срок, который не превышает 30 рабочих дней. Более того, даже в случае отсутствия каких-либо изменений, ежегодный отчет по вышеуказанной информации является обязательным.

Таким образом, Законом предусмотрено предписание, на основании которого, юридические лица обязаны будут каждый год в срок, который не превышает 14 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица, подавать все необходимые документы.

Однако, важным моментом является то, что с момента вступления изменений в силу, срок на подачу актуальных данных впервые составит всего 3-и месяца.

Статья 641 Хозяйственного кодекса Украины также предусматривает, что предприятия, кроме государственных и коммунальных, обязаны определять своего конечного бенефициарного собственника (контроллера), регулярно обновлять и хранить информацию о нем (фамилию, имя, отчество, дату рождения, страну гражданства, серию и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (при наличии), полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, в которой это лицо является конечным бенефициарным собственником, характер и долю бенефициарного владения) и предоставлять ее регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом.

Внесенные изменения также предусматривают обязанность подачи дополнительных документов, а именно:

  1. О структуре собственности, ее форме и содержании, которые определены действующим законодательством Украины;
  2. Выписки или иного документа из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица-нерезидента в стране его местонахождения в случае, если учредителем юридического лица является юридическое лицо-нерезидент.
  3. Нотариально заверенной копии документа, удостоверяющего личность, которая является конечным бенефициарным собственником юридического лица, – для физического лица-нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра (отсутствует ID-паспорт), для физического лица-резидента.

Непредоставление или несвоевременное предоставление регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица или же информации о его структуре собственности предусмотренной Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований» влечет наложение штрафа на руководителя (директора) юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), в размере от 1 000 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан Украины (то есть от 17 000 до 51 000 грн).


Протоколы об административных правонарушениях вправе составлять уполномоченные лица Госфинмониторинга, а применение вышеуказанных санкций осуществляет суд согласно ст. 221 КУоАП Украины.

Специалисты адвокатского объединения «K&S partners» помогут Вам с подготовкой документов по обновлению информации о конечных бенефициарных собственниках юридического лица, а также о структуре его собственности. Юристы окажут грамотное правовое сопровождение во время подачи данных документов с целью проведения государственной регистрации.